近日，鹰鉴注意到，一个叫做“EP环境保护”的交易模式被广泛传播，该模式以垃圾分类、环保、 虚拟货币、区块链等为噱头，依托“闲置商城”、“EP环境保护”APP以拉人头的方式发展会员。

鹰鉴了解到，该平台宣称，“EP环境保护”是基于区块链技术打造的一个垃圾分类的APP ，总部位于马来西亚吉隆坡。“EP环保币”总发行量1亿枚，并永不增发。 “EP环保币”可以在“EP社区”的环保生态中进行兑换商品、赠予他人，以及兑换资源转换器参与游戏等。

实际上，“EP环境保护”平台的总部根本没有在马来西亚的吉隆坡。鹰鉴通过查询该平台的域名发现，其使用的是香港服务器，由阿里巴巴旗下的阿里云进行托管。

“EP环境保护”要求参与者必须通过推荐人的推荐才能注册成为会员。“EP环境保护”的会员共有四个级别，分别是环保新秀、环保达人、环保大使、环保英雄。

想要成为“环保新秀”，必须上传个人身份证扫描件，并支付2元认证费完成实名认证即可。“环保新秀”除了能获得一台“微型资源转换器”产出垃圾，领取“EP环保币”外，还可以通过发展其他人加入晋升级别，获得更高级别的资源转换器，以及享受一定比例的交易手续费分红。交易手续费分红从30%到10%不等。

除了“微型资源转换器”外，“EP环境保护”平台还设有小型、中型、大型、巨型、超级、云矿六种类型的“资源转换器”。只要是完成实名认证的会员，均可以通过现金兑换10枚到1万枚不等的“EP环保币”购买不等类型的“资源转换器”。

鹰鉴获悉，“EP环境保护”平台的“资源转换器”是“EP环境保护”推出的锁仓释放功能，会员户将“EP环保币”投入相应“资源转换器”进行锁仓。在锁仓期间，“资源转换器”每天会按照一定的比例释放“EP环保币”。达到40天的锁仓期限后，“资源转换器”会停止运行。

“EP环境保护”平台规定，“资源转换器”级别越高，收益率也越高。最低的“微型资源转换器”每天释放0.28枚“EP环保币”，40天可以获得11枚“EP环保币”；最高的“云矿资源转换器”每天可以释放333枚“EP环保币”；40天可以获得13320枚“EP环保币”。

为了限制会员提现，会员在交易“EP环保币”时，“EP环境保护”平台会根据会员的等级收取50%到20%不等的手续费。会员想要降低手续费，必须通过发展下线的方式获得贡献值，贡献值可以用于提升会员的等级。

“EP环境保护”平台根据贡献值多少将会员又划分为LV1到LV5五个级别。等级不同收取的手续费也不同，等级越高，手续费就越低。

会员在发展下线的同时，还能获得直推会员购买“资源转换器”5%的直推奖励。例如，直推会员购买一台“小型资源转换器”，上线就可以获得5枚“EP环保币”的奖励。

为了促使会员“拉人头”，“EP环境保护”平台还设置了相应的门槛。该平台规定，当会员的个人活跃度小于或等于直推活跃度时，该会员的直推奖和赠送的“资源转换器”释放速度均降低到2%。想要提高释放速度和直推奖，就必须不断的去“拉人头”。

实际上，“EP环境保护”平台和“GEC环保币”传销骗局的套路如出一辙。“GEC环保币”通过发行虚拟货币的方式，打着只涨不跌、自动挖矿、环保、零投资高收益等名义，靠发展下线，才能获取上线收益。

根据相关法律的规定，从“EP环保币”业务模式来看，基本上可以判定是传销行为。传销是以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。就是参与者通常要交纳费用，通过不断发展人员加入，形成层级网络，并从发展的下线缴纳的费用中提取报酬。

同时，“EP环境保护”平台通过发行“EP环保币”进行定价交易、融资，本质上也是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动。

2017年9月，证监会等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。该公告要求，自本公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

另外，还值得注意的是，“EP环境保护”平台要求会员必须上传个人身份证扫描件，存在重大的风险。“EP环境保护”平本身属于非法网站，并没有在工信部备案。至于该平台会把会员上传的身份证扫描件，用来做什么就不得而知了。也许会倒卖给民族资产解冻电信诈骗团伙，也许会卖给保险、理财等公司。